Per ogni cliente, socio o controparte: screening su sanzioni, PEP e stampa negativa a copertura mondiale, più la ricostruzione automatica della titolarità effettiva. Con la trasparenza totale delle fonti.
I paesi dove ricostruiamo la titolarità effettiva
Obbligo di legge · ogni cliente
Per ogni cliente, prima della prestazione: identificazione, titolare effettivo, screening, profilatura, fascicolo e conservazione. Ex D.Lgs. 231/2007. Da 60 minuti a 5.
Cosa ottieni: per ogni cliente un fascicolo completo, firmato e conservato a norma — il documento che dimostra all'ispettore l'adeguata verifica svolta. Sanzioni 2.000-50.000€ a cliente non a norma; qui lo chiudi in 5 minuti.
Inserisci la tua email e completa la verifica per vedere l'analisi.
Demo limitata e protetta. Risultati a scopo illustrativo: la valutazione del rischio resta del professionista.
Una sola indagine, circa venti fonti pubbliche e ufficiali
Come funziona
Inserisci una persona o una società. Il motore espande la rete di controllo e analizza ogni nodo — poi ti restituisce un grafo, i segnali di rischio e l'elenco delle fonti.
La copertura, senza promesse false
Cerchio 1 · Mondiale
Sanzioni (OFAC, UE, ONU, UK), PEP e adverse media funzionano su qualsiasi paese.
Cerchio 2 · UE / UK / US
Ricostruzione automatica di soci, UBO e cariche su ~15 paesi gratis (Europa, USA, Brasile), estendibile a 21 paesi UE con add-on.
Cerchio 3 · Add-on
Russia, Cina, Golfo, offshore: profondità reale solo con provider premium dedicato, attivabile per-pratica.
Paese per paese
verde gratis e live · blu credenziali/add-on · ambra parziale · grigio deep-link al registro pubblico
La differenza
I provider tradizionali sono scatole nere: dicono «pulito» senza dirti su cosa. Mastro AML mostra sempre le fonti interrogate e quelle non disponibili. Un «pulito» su una fonte non raggiunta non è una garanzia — e dirlo è ciò che ti protegge in ispezione: l'indagine diventa un documento di adeguata verifica, non una promessa di onniscienza.
Detto chiaro
Nessuna fonte pubblica fornisce, in modo completo e globale, casellari giudiziari, conti bancari, legami familiari certi o immobili esteri. La ricerca inversa persona → società è gratuita per Regno Unito e Germania; per il resto della UE serve l'add-on. Le omonimie vanno sempre verificate. È uno strumento di supporto: la valutazione del rischio resta del professionista.
Demo guidata: dal nome al grafo della titolarità, con screening e fonti. Dentro Mastro, integrato col fascicolo AML.
Quanto costa
Il conto sono due numeri: le postazioni per il prezzo del piano, più una quota che dipende da quanti clienti avete caricato.
Studio
29 €
a postazione, al mese
tutta la catena
Studio Plus
49 €
a postazione, al mese
quando siete in più di uno
Network
69 €
a postazione, al mese
più società, marchio vostro
Quanti clienti avete caricato in Mastro
Si paga una volta sola per tutto lo studio, al mese, e non cambia con le postazioni. Oltre i mille clienti si fa un prezzo a parte.